日前，江西高安法院審理了一起通過購買黃金幫助境外詐騙分子洗錢的案件。視頻中全副武裝的男子正是跑分團夥之一，他與金店工作人員相勾結，通過“刷黃金”跑分方式洗錢。最終他與他的跑分團夥被警方抓獲，警方還繳獲了價值120多萬元涉案黃金，涉案總金額達800多萬元。而案件的發現還要從一起電詐報案說起。
跑分團夥落網
涉案金額超800萬元
去年11月，高安市公安局刑警大隊反詐中隊接到金女士報案稱，她想在網上學習視頻剪輯，在關注某平台公眾號後，客服聯係她說，要係統學習必須開通會員。金女士拒絕後，對方又改變了說法，說金女士已經開通了會員，要取消的話就要按照相關鏈接操作。
金女士按對方發來的鏈接一步步操作後，過了大概半小時，她收到短信提示，銀行卡裏被扣了6萬多元，這時她才意識到自己被騙了，向警方報案。民警迅速展開調查，發現這筆被騙資金彙入了江西贛州的一家商場。
高安市公安局刑事警察大隊城南反詐中隊隊長 陳永鋒：我們立即調集了受害人賬號的流水，發現她將錢轉入一個銀行卡之後，錢轉入了贛州市商場的一個POS機裏，然後我們第二次取得該商場POS機的流水，發現POS機是綁定在一家黃金店的店鋪上，然後我們就立即趕赴贛州。
大額頻繁交易
“問題”金店被警方重點摸排
警方調取了商場內所有黃金店鋪的流水，發現不到兩個月的時間內，某品牌金店銷售額達到800多萬元，遠高於其他黃金店鋪。隨後，警方重點摸排了這家金店。
更為可疑的是，這家金店大額交易集中在8天時間內，平均每天有100多萬元的銷售額。民警判斷，很有可能有人通過在這家店大量購入黃金的方式進行洗錢。民警隨即將金店納入重點摸排調查的範圍，並提醒店員，如果再有可疑人員來購買黃金，要及時向警方報告。
幾天後，當民警再次到這家金店調查時，在店門口突然發現一名黑衣男子用連帽衫、口罩將自己包裹得嚴嚴實實，進入店內，形跡可疑。
高安市公安局刑事警察大隊城南反詐中隊隊長 陳永鋒：我慢慢走到那個店員旁邊，我說這些都是他買的嗎？店員點頭示意說是他的，我就心裏有底了，立刻返回去走到黑衣男子的身邊，將他摟住，亮出我的警官證。他說話就吞吞吐吐，說了一句我來一趟5000塊錢，聽到這句話之後我就百分百斷定，這肯定就是買黃金跑分洗錢的。
經現場突擊訊問，這名叫鍾某的男子很快交代了自己替境外詐騙團夥購金洗錢的不法事實。民警查看鍾某手機發現，就在此時，他的上線還正在詢問他購買了多少黃金。
為穩住上線，辦案民警拿著鍾某的手機繼續和對方聊天，上線指示鍾某立即撤離，並表示接應的人正在車上等。
高安市公安局刑事警察大隊城南反詐中隊隊長 陳永鋒：上線這時候還在通過手機不停地催促他，趕緊要走，而且打電話過來，我們就把電話掛掉。然後上線就問怎麼回事，我們就用文字回複說還在點黃金，上線就問一共有多少黃金，我們說120萬，上線說這麼多趕緊走，然後我們就叫犯罪嫌疑人把他的衣服帽子全部脫掉，由我們民警穿上他的衣服偽裝成這個人和上線去接頭。
民警在接頭地點等了兩個多小時後，一輛閩F車牌號的黑色凱迪拉克進入了民警視線，一個身著黑色衣服的男子從車上下來，民警敏銳地意識到，他很可能就是上線提到的接應人。
高安市公安局刑事警察大隊城南反詐中隊隊長 陳永鋒：同事在前麵埋伏，我們兩個人一個在後麵追，一個在前麵堵，最終跑了將近兩條街，將他堵住，推翻在地，成功將他抓捕。通過審訊，他們承認自己是從福建龍岩過來，受上線指使，到江西贛州這家金店買黃金，然後再低價賣給下線。
經訊問，這名開車前來接應鍾某的人叫邱某。 2023年11月15日，兩人從福建開車到江西贛州找到這家金店，幫助電詐團夥買黃金用於洗錢，以獲取不菲的報酬。
犯罪嫌疑人 鍾某：我和上線是酒吧認識的，他戴著口罩，叫我去買黃金，然後給我報酬5000元。口頭答應給我5000元，給了我一個手機，上麵會教我怎麼做，一筆都是1萬多元，有時候最高好像是30多萬元，20多萬元，有多少刷多少。
隱瞞協助“刷黃金”團夥
金店人員被起訴
在這起案件中，辦案民警上門調查時明確告知金店店員和管理人員，詐騙團夥利用購買黃金的手段洗錢是違法行為，但店員和管理人員仍然隱瞞之前多次詐騙團夥刷黃金洗錢的事實。最終，金店店員和管理人員也同樣被起訴。
金店導購員：10月份，他就來店裏。當時他就買了我們店裏的首飾，就是成交的第一次。後麵也是他來買，全部是買的金條。還是帶著銀行卡，一般一張或者兩張，然後會帶著那張銀行卡的身份證複印件過來。
高安市公安局刑事警察大隊城南反詐中隊隊長 陳永鋒：他們有通風報信勾連在裏麵，每次來買黃金是大額的，幾十萬上百萬的，通過這一點我們就敢肯定金店的老板和管理層肯定是知道這些人買黃金的目的。
在這起“刷黃金”洗錢案中，金店店員和管理人員共3人，以及2名購買黃金洗錢團夥的成員，均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被警方依法刑事拘留。案件在移送檢察院審查起訴後，近日，高安市人民法院對這起案件進行了開庭審理，將擇期宣判。
高安市公安局刑事警察大隊城南反詐中隊隊長 陳永鋒：以黃金為媒介，通過高買低賣手法實現非法資金“洗白”，也是一種洗錢方式。切勿貪圖小利，成為犯罪分子的幫凶，觸碰法律底線，終將受到法律的嚴懲。請廣大群眾提高防範意識和分辨能力，警惕詐騙新手法、不做電詐“工具人”。
（總台央視記者 陳昱 鄭瑞 江西台）
來源：央視新聞客戶端
