最高法、最高檢今天召開新聞發布會，表示將加大對涉地下錢莊洗錢犯罪、利用虛擬幣、遊戲幣等洗錢犯罪的打擊力度。依法懲處“自洗錢”犯罪。加大罰金刑判處和執行力度，依法追繳洗錢行為人的違法所得，不讓任何人從犯罪行為中非法獲利。
最高檢相關負責人介紹，自最高檢2020年部署推進反洗錢工作以來，全國檢察機關反洗錢工作措施有力，成效明顯。2023年共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數的近20倍。2024年上半年起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%，繼續保持對洗錢犯罪打擊態勢。
最高法相關負責人介紹， 2022-2024年，法院加強反洗錢工作，積極參與中國人民銀行、公安部等部門在全國範圍內聯合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法懲治洗錢犯罪，洗錢刑事案件數量持續上升。三年來，全國法院一審審結洗錢罪刑事案件共計2406件2978人，自洗錢犯罪案件逐年增加。
洗錢上遊犯罪類型相對集中。據不完全統計，在2022年-2023年一審審結洗錢案件中，洗錢上遊犯罪主要集中在毒品犯罪、貪汙賄賂犯罪、金融犯罪，占比超過八成；走私犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪洗錢案件相對較少。反映出洗錢案件與上遊犯罪案件數量不匹配、不成比例、洗錢上遊犯罪類型也不平衡，懲處洗錢犯罪力度與當前洗錢犯罪形勢不相適應，打擊洗錢犯罪力度有待進一步加強。
洗錢手段複雜多變、不斷翻新。從2022年-2023年辦理的洗錢案件看，主要是通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金、提供資金賬戶的行為方式洗錢，占比超過五成。其中，走私洗錢、貪汙賄賂洗錢、金融犯罪洗錢中通過跨境轉移資產的方式洗錢相對較多。同時，隨著互聯網技術的廣泛應用，洗錢手法也不斷翻新升級，虛擬幣、遊戲幣、“跑分平台”、直播打賞等成為新型洗錢載體和方式，呈現更加複雜和隱蔽的“網絡化”“鏈條化”特征。地下錢莊已成為不法分子從事洗錢和轉移資金的主要通道，目前還出現新型的地下錢莊，上遊犯罪行為人通過地下錢莊利用虛擬幣、遊戲幣等跨境轉移資產，涉案金額高、查處難度大，對打擊洗錢犯罪提出了新的更高的要求。
（總台央視記者 張賽 李明）
