近年來，一些網絡傳銷組織假冒“國家項目”名義，宣稱在某些App上充值、投資理財可高額返利、穩賺不賠，以此拉人頭發展會員，伺機騙取錢財。近日，雲南警方破獲了這樣一起特大網絡傳銷案，涉案App全國注冊用戶達147萬餘人，涉及陝西、福建、安徽、雲南等31個省（市、自治區），涉案金額約5.6億元。
涉案App用戶147萬餘人 案值5.6億
在本案中，參與傳銷組織的頭目之一陳某某原本經營著一家餐館，卻被虛假的國家項目所蒙蔽，被巨額收益所吸引、誤入傳銷陷阱，且淪為犯罪組織的幫凶。
2023年3月，在雲南經營一家餐館的陳某某偶然接到了一個陌生人打來的推銷電話，向她推薦一個所謂“國家投資項目”，隻要下載兩個App，就可以直接在上麵購買所謂國家投資項目的原始股權。
抱著試一試的心態，陳某某下載了該男子所推薦的兩款投資App。在App中，有相關項目的新聞報道，而且投資門檻非常低，隻需100元就能成為會員。於是，陳某某分別用自己和丈夫、子女的身份信息注冊投資。
在這兩款App上，可通過認購股權或購買產品的方式進行投資。以購買App上推薦的某開發產品為例，投資者隻需出資488元，首月就能領取2800元，購買三個月後，就可淨賺3812元。同時，老會員隻要成功介紹三人成為新會員，就能獲得“三代返利”的獎勵。
在高收益的刺激下，陳某某在多個社交軟件上建群進行宣傳。短短幾個月時間，她注冊的幾個賬戶直接或間接地發展了上百萬會員，為她帶來了兩百多萬的收入。但慢慢地，提現變得很困難了。
一旦選擇提現，這個App就提示需要交錢，打通提現通道才能到賬。就算交錢打通了提現通道，但錢款並不會到賬，詢問工作人員得到的答複也是模棱兩可。
直到此時，陳某某依然沒有察覺到不對勁，而是選擇繼續相信和等待。直到2023年5月，這兩個App就無法操作了。可工作人員卻告訴她無需擔心，他們將推出全新的App，所有投資收益轉移到新的App中，所有權益都能繼續享受。
犯罪嫌疑人 陳某某：就看那個數字變得挺快的，覺得心裏也忐忑得很，可能時間走不長，心裏也想過，但是走多久算多久，我們也不知道它走多長。
撒網式“拉人頭” 限製提現套路多
就在陳某某一夥追逐自己的發財夢時，這個投資項目引起了警方的注意。2023年6月，昆明警方發現，有人在網上大肆鼓吹這些App並拉人投資，參與人數眾多。
警方經走訪調查發現，這些所謂國家投資項目連基本信息都是虛假的，很有可能涉嫌違法犯罪。
昆明市東川區公安局經偵大隊副大隊長 楊天紅：發現這個線索之後，我們也就相當於當時成立了專案組，分組對這個案件開展了調查。經過前期的摸索，發現這個App確實涉嫌傳銷。
經警方研判，這些App的運營模式完全符合組織、領導傳銷活動中的入門費、層級性、拉人頭、團隊計酬等特征。
昆明市東川區公安局經偵大隊副大隊長 楊天紅：繳納入門費成為會員，成為會員之後他要通過二維碼邀請下麵的投資參與人成為會員，然後層級明顯，層級也達到了傳銷組織的特征。
隨後，昆明市公安局迅速成立專案組開展深挖細查。經研判，民警鎖定了組織者以及App製作者賴某、廖某某、龍某某和林某某等人，並前往陝西、福建、安徽等地將嫌疑人悉數抓捕歸案。
經查，該傳銷組織由境外人員指使中間人賴某在國內尋找研發團隊研發App，境外人員支付賴某70多萬元的報酬及40多萬元的研發費用。之後，賴某通過電話、社交平台等方式進行撒網式拉人入夥，逐漸發展起以陳某某為首的傳銷團隊，不斷拉人入夥，當資金池積累到一定數量，賴某等人就以各種借口，限製投資者提現，底層的投資者最終血本無歸的同時，還涉嫌違法犯罪。
以“國家項目”名義行騙
超100萬人參與
經警方查實，打著“國家項目”投資理財的幌子，該傳銷組織利用網絡App大肆發展會員，參與人員達100多萬人，涉案金額5億多元，這些App為何能吸引到這麼多人參與傳銷活動呢？
截至2023年7月，這三款用於傳銷的App全國注冊用戶達147萬餘人，涉及陝西、福建、安徽、雲南等31個省（市、自治區），傳銷層級達35級，涉案金額約5.6億元。
昆明市東川區公安局經偵大隊副大隊長 楊天紅：它把國家的很多重大新聞也鑲嵌進去，老百姓抱著半知不熟的心態，很容易就相信了這個投資項目。裏麵的項目也比較多，每個項目每天的收益回報也是不一樣的，很容易引導投資參與人員進行多項目多投資。
警方提醒：正常投資的風險和收益是對等的，而傳銷則是打著“一本萬利、隻賺不虧”等旗號誘騙投資者，甚至用虛構的產品或脫離實際價值的產品忽悠投資者。
傳銷參與者：他們當時講的就是說，是國家扶持的這個項目，肯定是沒有什麼問題的。
在這起案件中，參與傳銷的人員大多是中老年人，投資金額一百元至上萬元不等。截至2024年7月28日，全國24個省（市、自治區）共立案106起，對94名犯罪嫌疑人采取強製措施，成功實現對該傳銷組織全鏈條打擊。陳某某、賴某、廖某某、龍某某等人的行為，已經涉嫌組織、領導傳銷活動罪。目前，案件正在進一步辦理中。
