“口令紅包”轉移贓款?!高薪兼職暗藏犯罪風險 “紀念鈔”也成洗錢道具
2024-12-12 08:03

隨著我國打擊洗錢犯罪力度不斷加大,一些洗錢團夥開始利用多種方式掩飾、隱瞞犯罪所得、轉移贓款。

去年8月,犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天軟件中找到了一個“回收航天幣”的兼職項目,該項目負責人稱,如果操作成功,可以得到購買紀念鈔麵值的10%作為報酬。即便了解到用於購買紀念鈔的資金來源於電信詐騙所得後,林某仍決定參與該兼職。

為了能夠獲得更多傭金,林某還進一步發布兼職信息招募人員,通過花費高額資金購買紀念鈔,再到不同銀行櫃台分別換取等同於紀念鈔麵值的資金完成洗錢,隨後林某等四人將這些錢分批彙款給上遊賬戶。

上海市黃浦區人民檢察院第一檢察部檢察官 劉浩正:其中涉及犯罪所得共計人民幣28萬餘元。

除了購買紀念鈔,還有不法分子通過大量買賣智能手機等價格高又易於流通的商品,來掩蓋非法資金的來源和性質。這些行為都構成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。刑法規定,情節嚴重的,應當判處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。

上海市黃浦區人民檢察院第一檢察部檢察官 劉浩正:從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險,不要參與這種涉及資金轉移的兼職工作,對於這種獲利明顯偏高的兼職工作,一定要保持謹慎的態度。

利用“口令紅包”轉移贓款

洗錢犯罪手段花樣繁多

除了通過購買實物洗錢,近期在網絡上還出現了一種輸入口令、“搶個紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”,而這些紅包內的資金,有可能就是電信詐騙的贓款。近日,上海市浦東新區人民檢察院對百餘起利用非銀行結算支付通道,實施掩飾、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴。

據檢察官介紹,上遊犯罪團夥利用他人身份信息注冊了大量商戶、公司,並將賬戶與個人銀行卡綁定,隨後對外以幫公司刷單賺外快、充值返現等名義引誘他人上鉤。

據了解,浦東新區人民檢察院本次查處辦理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬餘元,涉案人員超百人,而上述案件大多采用非銀行結算方式進行贓款轉移。

上海市浦東新區人民檢察院第一檢察部副主任 朱奇佳:和銀行相比,第三方支付通道能夠直接凍結賬戶的權限相對比較低,犯罪分子就會把轉移的方向移到資金流動相對比較靈活、轉賬比較快、單筆金額小的一些分散賬戶裏麵。

近年來,洗錢犯罪活動呈現跨領域、跨市場、跨境等趨勢特點,洗錢的方式手法也越來越隱秘、複雜,如利用空殼公司賬戶、複雜金融產品、互聯網直播交易及虛擬幣等多種方式。相關部門也不斷加強監管技術,嚴厲打擊洗錢活動。

上海市浦東新區人民檢察院第七檢察部副主任 夏靜:通過對資金的深層穿透,查清資金流向。

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